蓝黛科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-038 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并经本次会议审议，公司董事会 同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事 任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述事项具体内容及相关人员简历详见公司于 2024 年 05 月 21 日登载于指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...