先锋电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-567 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 ...