先锋电子:第五届董事会第十一次会议决议

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-562 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2024 年 7 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 2《. 关于制定<杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制 ...