先锋电子:半年报董事会决议公告

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...