先锋电子:关于修订《公司章程》和相关制度的公告

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋 电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制 度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 章程条款 原章程 修订后章程 第一百〇四 条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 托其他董事出席董事会会议的，董事 会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会 会议的，由董事会提 ...