真视通:第五届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-006 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2024年3月25日上午11时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2024年3月22日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为同意9 票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名石彦文女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 ...