真视通:第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

2024 年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需 求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利 益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影 响。同意将本议案提交董事会审议。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 8月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事张淮先生主持，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以专 人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事 3 人，实际 出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 1、 审议《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 北京真视通科技股份有限公司 2、 审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 第五届董事会独立董事专门会议第二次会 ...