众兴菌业:半年报董事会决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-042 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 08 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博 书先生主持，会议通知已于 2024 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达给全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度财务报告》及《2024 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司指定信息披露媒体巨 1 / 3 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-044）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...