康弘药业:半年报董事会决议公告

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于 2023年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名，2名董事以现场书面投票方 式参会，7名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主 持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 半年度报告及摘要》。 《 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》登载于 巨潮资讯网（http://ww ...