康弘药业:董事会议事规则（2023年12月）

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保存以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 9 人组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。独立董事占 董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事制度由公司董事会另行制 ...