康弘药业:股东大会议事规则（2023年12月）

成都康弘药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《成都康弘药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），以及其他有关法律、行政法规及规章的 规定，结合公司实际实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人 员均有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并 依法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则 ...