中晟高科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-041 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第六次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...