中晟高科:关于补选董事的公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-003 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（2023-045）。 根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东苏州市吴中金 融控股集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非 独立董事的议案》，同意补选顾永华先生、高倩茜女士为公司第九届董事会非独 立董事。本次选举的董事任期与第九届董事会任期相同。顾永华先生、高倩茜女 士任董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见公司在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网 ...