中晟高科:第九届董事会第七次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-002 一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电话、信息及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第七次会议 通知，会议于 2024 年 1 月 8 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 6 名， 实际参与会议董事 6 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公 司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议： 独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见公司在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（htt ...