中晟高科:董事会决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-011 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 8 名，实际 参与会议董事 8 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟 高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 ...