中晟高科:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024- 022 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通 讯方式出席）。 会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营 范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款 ...