三夫户外:第四届董事会第三十一次会议决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-070 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2023年9月18日以现场结合通 讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生、 孙雷先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向 银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未 损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提 供担保暨关联交易事项。 北京三夫户外用品股份有限公司 第 ...