三夫户外:第四届董事会第三十六次会议决议公告

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电话和电子邮 件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通 讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-091 本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方 式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十六次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届 ...