三夫户外:第四届监事会第三十一次会议决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式 向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规 定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 公司第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 ...