三夫户外:第四届董事会第三十七次会议决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-002 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2024年1月11日以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中陈镭文先生、 苟娟琼女士以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三） 以7票同意，0票 ...