三夫户外:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-013 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 8 页 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 运动·快乐·梦想 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 ...