三夫户外:关于董事会换届选举的公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-004 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票 选举，最终同意提名张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会 考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张博女士、钟节平先生、何枫 先生为公司第五届董事 ...