三夫户外:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生 2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 （二） 董事会各专门委员会情况 第 1 页 共 7 页 1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节 平先生 2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生 3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024年第一 ...