三夫户外:第五届董事会第一次会议决议公告

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月1日召开了2024年第一次 临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、 何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司 第五届董事会。 公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通 知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒 主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董 事长 ...