三夫户外:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-022 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开， 全体董事均出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司 江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 恒回避表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经 ...