三夫户外:第五届董事会第五次会议决议公告

北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，会议于2024年6月14日以通讯方式召开，会 议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公 司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-050 运动·快乐·梦想 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于担保进展及关联交易的公告》内容详 ...