银宝山新:独立董事述职报告(王彩章)

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关 会议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，换届后本人不再担任公司任 何职务。2023 年度，公司共召开 10 次董事会（4 次第四届董事会会议、6 次第 五届董事 ...