银宝山新:2023年度董事会工作报告

2023年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《深圳市 银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 10 次 董事会会议，共审议了 54 项议案，出席董事就提交董事会审议的每一项议案均 进行了认真审议和审慎决策，具体情况如下： 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第四届董事会 | 确认函暨关联交易的议案》； ...