银宝山新:独立董事述职报告（兰培珍）

深圳市银宝山新科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举本人担任公 司第五届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事兰培珍女士，1966 年出生，黑龙江大学哲学系行政管理专业，高 级会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙源电力集团 股份有限公司财务部副主任、证券投资者关系部主任、上市办主任、A 股上市主 要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监；2022 年 12 月 至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、审计委员会委员；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公 ...