银宝山新:第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 5 月 9 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，会 议于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-039 二、董事会会议审议情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 为促进公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，董事会同意公司向关 联方淮安布拉德投资发展有限公司申请借款。具体内容详见公司同日披露 ...