鹭燕医药:2023年度董事会工作报告

鹭燕医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相 ...