鹭燕医药:独立董事2023年度述职报告（吴俊龙）

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加 现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如 ...