鹭燕医药:独立董事2023年度述职报告（林志扬）

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，在 2023 年工作中充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会 议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董 事意见。 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如下： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况 ...