鹭燕医药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-015 鹭燕医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 6、本次会议 ...