世嘉科技:内部控制自我评价报告

苏州市世嘉科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，结合苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"） 内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 ...