世嘉科技:苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利 于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会 对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情 形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日 常关联交易事项，并同意提交至公司董事会审议。 苏州市世嘉科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮 件、电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应 出 ...