帝欧家居:第五届董事会第十九次会议决议的公告

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。 ...