ST天顺:第五届董事会第二十次临时会议决议公告

第五届董事会第二十次临时会议决议公告 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-069 新疆天顺供应链股份有限公司 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 1.《第五届董事会第二十次临时会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 特此公告 1 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于新疆证监 ...