ST天顺:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-077 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，决定 于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023 年第三次临时股东大会会议共计 7 项议案，经公司第五届董事会第二 十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过，且公司第五届董事 会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》，故公司 2023 年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件 ...