ST天顺:战略投资委员会议事规则

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第六条 战略投资委员会设主任一名，战略委员会主任由由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略 投资委员会主任不 ...