ST天顺:董事会议事规则

新疆天顺供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的 修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规 定。 第二章 证券投资部 第三条 董事会下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书主管证券投资部。董事会秘书可以 指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东大会和董事会会议 的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作 等事宜。 第五条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会 ...