ST天顺:第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-007 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告 提交董事会审议。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易 ...