ST天顺:第五届监事会第十九次临时会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 特此公告 经审核，监事会认为公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能 源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务 ...