ST天顺:第五届监事会第二十次临时会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-014 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第二十次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 临时会议于 2024 年 3 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 因董建恩女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，董建恩女士的辞职将导致公司监事会 ...