ST天顺:第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次临时会议于 2024 年 3 月 14 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的 董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-016 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议的公告 1.审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公司定于 2024 年 4 月 1 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区大连街 52 号公司四楼会议 ...