天顺股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-055 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年第二次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二 十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，且公司第五届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...