ST天顺:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明

新疆天顺供应链股份有限公司 2.公司已设立审计风控部，并增设风险控制岗位编制，审计风控部直接向董 事长汇报。审计风控部定期对公司的内控制度、流程的执行情况进行监督、评价 与改进，并督促各部门对整改要求的有效落实。同时审计风控部会持续重点关注 董事会关于 2022 年度内部控制审计报告出具否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 公司的重大资金往来，特别是对上市公司与大股东与关联方之间的业务资金往来 重点审计核查，坚决防止控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆天顺供应链股份有限公司（以下 简称"公司"或"天顺股份"）2022 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审 计报告（大信审字[2023]第 12-00085 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制 审计报告出具否定意见涉及事项的影响消除说明如下： 3.公司梳理了相关制度，要求财务部门和业务部门就业务开展情况，每周定 期进行专项沟通。特别是涉及公司与关联方之间的业务往来，财务部门与业务部 门需要重点关注防范。公司要求财务与业务部门每个月都要向证券部门反馈相关 重大事项，确保公司信息披露合法合规。 一、2022 ...