丰元股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-097 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日， 到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时 ...