丰元股份:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

山东丰元化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东丰元化学 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购 ...