丰元股份:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-102 山东丰元化学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在 募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募 投项目"年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目"达到预定可使用状态的时 间延期至 2024 年 9 月。 ...